POGO có 1 tháng để đăng ký AMLC

POGO có 1 tháng để đăng ký AMLC



Các nhà cái ở Philippines vừa được chính phủ nước này ban hành một cuộc khảo sát mới dưới mục đích thăm dò xem hiện tại các IR (nhà đầu tư) thuộc các quốc gia có muốn tiếp tục ở lại Philippines để đầu tư Cá Cược?

Điều này, được kết giao thông qua sự ký kết với tổ chức AMLC (Anti-Money Laundering Council). Đây là một hội đồng “Chống rửa tiền” và họ có trách nhiệm quản lý sự minh bạch từ các nguồn tiền do các IR nhà cái ở Philippines.

Asianbettingnet mời anh em đón đọc một nội dung được cho là khá quan trọng và hữu ích cho những anh em đang hoạt động trong ngành cà cược ở đất nước nghìn đảo xinh đẹp Philippines.

AMLC là luật bổ sung dành cho ngành cá cược mới nhất năm 2021

AMLC là một yêu cuầ đăng ký bổ sung cho đạo luật chống rửa tiền có tên là AMLA (The Anti-Money Laundering Act). AMLA sẽ điều tra rửa tiền và các tội phạm tài chính khác để bảo vệ các tổ chức tài chính có giấy phép hợp pháp và ngăn chặn những kẻ tội phạm cố ý biến Philippines thành địa điểm rửa tiền cho các khoản tiền tội phạm.

Trước đó luật AMLA, được ký kết lần đầu kể từ năm 2002. Mục đích, bổ sung luật quản lý ngành bất động sản và các ngành khác liên quan đến môi giới.

Tất cả các ngành liên quan đến dịch vụ cần phải có nghĩa vụ khai báo thuế rõ ràng qua cổng thông tin của nhà nước. Điều này có nghĩa là các công ty có đăng ký nhưng không khai báo thuế sẽ bị phạt (theo luật), hoặc là nếu như đã hoạt động “chui” thì sẽ phải “chui” hẳn.

Mục đích chính luật AMLC cần được ổ sung vào luật AMLA



Sau đó, nhận thấy sự phức tạp từ việc quản lý những kẻ vô tình lạm dụng dịch vụ kinh doanh cá cược để mục đích “trốn thuế và rửa tiền” thì chính phủ đã quyết định bổ sung thêm đạo luật AMLC.

AMLC nêu rõ, những tổ chức kinh doanh cá cược trên Philippines cần phải nêu rõ ràng mục đích, các khoản đầu tư, phân chia IR cũng như các thông tin liên quan đến thuế, bảo hiểm, các khoản giao dịch,..

Các nhà tư pháp còn nhấn mạnh rằng nếu các nhà cái không kê khai rõ ràng hoặc có kê khai nhưng gian dối thì tất cả sẽ bị xem như là vi phạm pháp luật – bạn sẽ bị kết vào tội liên quan đến “Rửa tiền”. Trích từ điều 4 luật AMLA – Philippines law.

Nếu bạn vi phạm luật AMLC thì sao?

Những người vi phạm có tài sản trị giá trên 50 tỷ PHP (1 tỷ USD) sẽ phải đối mặt với hình phạt tối đa là 5 triệu PHP (1 triệu USD), trong khi các công ty có tài sản trị giá 10 triệu PHP (200.000 USD) trở xuống cần phải trả từ 10.000 PHP (200 USD) đến tối đa 500.000 PHP (10.000 USD).

Tổng thống Rodrigo Duterte đã ký luật sửa đổi AMLA vào ngày 29 tháng 1 năm 2021. Philippines trước đây đã nằm trong danh sách xám rửa tiền và các sửa đổi mới được coi là một cách để tăng cường điều tra và nhằm xóa bỏ danh tiếng xấu quốc tế.

Ông mong muốn rằng, thông qua đạo luật mới có tên là AMLC chính phủ có thể kiểm soát chặt chẽ tài chính hợp pháp cũng như chỉ ra rõ những khoản bất hợp pháp từ các nhà cái và bắt họ phải chịu những hình phạt đích đáng.

Tác động AMLC đến NOGOs và POGOs

Nhiều ý kiến từ dư luận cho rằng, sự luật bổ sung AMLC sẽ không phải là một rào cản đối với các nhà cái kinh doanh có tuổi đời khá lâu ở Philippines (vì tất nhiên là họ đã có những khoản đóng thuế đầy đủ).




Nhưng đứng trước vấn đề thay đổi tên thương hiệu hoạt động kinh doanh cá cược, vấn đề này vốn đã gây nhức nhối trong các cơ quan lập pháp ở Philippines bởi vì họ cho rằng đó là một hình thức “lách thuế”, nghĩa là những người kinh doanh không có ý thức chấp hành thuế của chính phủ một cách rõ ràng và gây ra những ảnh hưởng không nhỏ đến vấn đề liên quan đến tài chính quốc gia cũng như là liên quan đến các vấn đề quản lý.

Những nhà hành luật Philippines, một lần ít nhất cũng nghi ngại AMLC cũng có thể gây nên một làn sóng phẫn nộ từ các công ty NOGOs (non-registered offshore gaming operator) – POGOs sau khi luật được thông qua.

Kết luận

Liệu rằng, sau khi chính phủ ban hành AMLC thì tỷ lệ của các nhà cái ở đây có tiếp tục sụt giảm và ngành cá cược sẽ từ từ thoái trào ở Philippines. Đây là một vấn đề mà chỉ có thời gian mới trả lời chính xác được vì đây là một dự luật, và cần phải được thông qua.

Theo tình hình này, có thể rằng các nhà cái có thể phải thay đổi cơ cấu hoạt động của mình. Các nhà cái trốn thuế sẽ không có đất sống và sẽ phải rụng như sung? Chúng ta cần phải chờ đợi nữa.

Bạn có suy nghĩ như thế nào về The Anti-Money Laundering Act hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ link asianbettingnet để bạn bè cùng tham gia đàm đạo nhé. 

Nguồn:



để lại bình luận


Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

GROUP FACEBOOK REVIEW, ĐÁNH GIÁ VÀ BỐC PHỐT NHÀ CÁI
THAM GIA
close-image